2020/02/24 评论区

英国金融行为监管局正式负责监督加密企业反洗钱、反恐怖主义融资活动

7个月前发布

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来源:巴比特

作者:ElaineW

据Cointelegraph报道,根据1月10日发布的官方公告,英国金融行为监管局(FCA)将对从事加密货币相关活动的公司进行反洗钱、反恐怖主义融资监测,确保在英国注册的涉及加密资产的企业符合相关法规和要求。

加密企业需满足的要求

在公告中,英国金融行为监管局列出了参与加密货币相关业务的企业需要遵守新的要求,包括识别/评估公司业务所造成的反洗钱和反恐怖主义融资的风险程度、制定政策和措施来消除这些风险、开展客户尽职调查等。

公告中写道:

我们将积极监督企业遵守新法规的情况。如果企业达不到预期标准,或给市场诚信带来风险,我们将迅速采取行动。

英国对加密货币的戏剧般演变

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