5AMLD

2020/02/24 评论区

金色深度丨加密公司能在欧盟5AMLD新监管环境下生存吗?

11个月前发布

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金色财经 区块链1月11日讯 从今天开始,英国金融行为监管局(FCA)将监督涉及加密资产业务的公司,因为此前英国政府已经更改、修订了该国反洗钱(AML)和反恐怖主义融资法规,并且全面遵守欧盟反洗钱5号令(5AMLD)的新监管要求。

英国金融行为监管局已经在其官网确认了这一消息,同时该监管机构还指出,从事与加密货币有关特定活动的公司需要遵守新的监管要求,这些要求包括:

1、确定和评估业务所产生的洗钱和恐怖分子融资风险水平。

2、实施降低相关风险的政策。

3、必须要有指定的公司高级管理人员负责遵守监管要求。

4、对客户进行尽职调查。

5、被确定为高风险的客户应接受“增强的尽职调查”。

6、新公司和现有公司都需要遵守经修订的规定。

英国金融行为监管局还指出,开展加密业务的新公司需要立即向该机构进行注册。同时,属于英国金融行为监管局监管职权范围内的现有公司(包括对电子货币资产感兴趣的“电子货币机构或支付服务公司”)必须在2021年1月之前重新注册。为了确保他们在截止日期之前完成,英国金融行为监管局声明,受影响的公司必须在2020年6月之前提交注册申请。

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